关於防洗钱系统 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

不知道各位朋友有谁对防洗钱系统比较熟悉的？ 你们有什么推荐吗？ 主要要求性能好，准确率高。
最近在做一个防洗钱系统的立项，想都听听各位专家的意见。谢谢。
除了防洗钱系统外，其实还有一个复杂的地方，就是黑名单的取得，有乙方有这部份的产品吗？(AML＋嘿名单)，还是有朋友可以说说这部份是如何做的。
我们公司有 AML + 黑名单 的产品， 详情可咨询 wang.galen@gmail.com
支持以下十几种名单，并支持名单自定义
(CA)OSFI Entities
(CA)OSFI Individuals
(EU)CFSP
(UK)HM Treasury Asset Freeze
(UK)HM Treasury Investment Ban
(UN)1267 Sanctions Committee
(US)BIS DPL d
(US)BIS UL u
(US)OFAC Palestinian Legislative Council
(US)OFAC Specially Designated Nationals
OFAC Blocked Countries
US OFAC Weapons of Mass Destruction
Chief of States CIA Chief of States
BOE Bank of England
EU Regulations (e-CTFSL)
EU Financial Sanctions
EUFATF/GAFI non cooperativecountries territories
CSSF CSSF – Luxembourg
SECO SECO – Switzerland
UN Al-Qaida Taliban
UN Iraq
UN Liberia
UN Ivory Coast
UN Sudan
UN Democratic Republic of Congo
UN Iran 2
BIS Bureau of Industry and Security Denied
Persons List