【以案说反诈】利用“数字”洗钱愈千万 他们在荆州沙市货币交易市场落网-比特儿交易平台

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近日，沙市公安机关打掉一个利用“数字货币”进行电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获一批电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品。起初查明该团伙涉案金额超过1000万元。
7月初，沙市区公安分局反诈骗中心、岑河派出所在研判杨某(男，31岁)时，发现一个利用数字货币交易帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。沙市警方高度重视，立即成立专班进行调查。
7月15日，警方先后在荆州区、沙市区将全某(男，28岁)、团伙成员龚某(男，31岁)、冯某(男，27岁)、唐某(男，28岁)、(男，31岁)等人抓获。
经查，今年5月以来，该团伙在荆州区、沙市区多家快捷酒店开房，招募工作人员，下载数字货币平台。

他们要求被招募的员工提供自己的银行卡，按照境外诈骗窝点的要求购买数字货币，利用数字货币的隐蔽性和对境外交易的支持，将骗得的钱转移到境外银行账户。
目前，上述人员已被警方刑拘，案件正在进一步审理中。103010第二百八十七条之二【协助信息网络犯罪活动罪】:明知是提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持或者广告宣传、支付结算等服务的，对其犯罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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