金融委发出明确信号打击“币圈”挖矿和交易行为-比特儿交易平台

wangjia

高收益让人对高风险视而不见。“刚开始我以为可以盈利，没想到十几万都亏了。”曹女士讲述，她第一次踏入“币圈”是在2019年。尽管她知道风险不小，但在看着价格飙升并听了别人的游说后，她仍然一口气在壳牌国际平台公司投资了几种“虚拟货币”。
刚开始的时候“币值”一直在涨，有的价格甚至涨了三倍。曹女士继续追加投资。她觉得只要有人买，中间就转手，绝对不亏。结果，半年多后，平台无法兑现这笔交易，她震惊地发现自己上当了。
许多犯罪分子正是利用了这一点，利用虚拟货币和区块链作为非法集资和欺诈的掩护。
犯罪团伙往往“盯”上有经济实力的客户，通过直播、微信群传播等方式鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期的虚拟货币会不断上涨，使人小而利，诱导客户不断加大投入。当投资达到一定数额后，犯罪集团会操纵虚拟货币掉下悬崖，造成客户亏损的表象，从而骗取受害人的财产。
虚拟商品很容易被操纵价格。“我天天上课，仔细了解币圈，一场激烈的操作下来，只亏了两块半。”一位“90后”投资人说，他热衷于新事物和另类投资。5月初，他看到某币种暴涨，投入了几万元。没想到几天后，“币圈”的几条评论导致币价暴跌，让他怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操纵。
近年来，狗币、猫币、猪币、鳗币等虚拟货币层出不穷。这些虚拟货币既不是“钱”，也和这些动物没有任何关系。似乎他们的名字只是“善良可爱”。
这些“空气币”没有物质支撑，没有应用价值，其膨胀模式与圈钱套路高度一致：创始人注册，一家空壳公司，推出“虚拟币”，前期大量宣传提升知名度，诱导人们到海外充值，大量持有人操纵价格飙升后抛售，让不少投资者损失惨重。
在专家看来，虚拟货币名义上叫“钱”，其实根本不是钱。它既不是任何国家的货币当局发行的，也不能作为货币在市场上流通。充其量是一种特定的虚拟商品，不应该成为炒作的对象。其中，很多“空气币”发行技术模糊，上限不确定，持有人数巨大，容易被“庄家”操纵。
树立正确的投资理念，时刻警惕投机风险。中国的监管部门早就注意到了虚拟货币交易投机带来的风险。不仅多次下发相关文件，要求金融机构和支付机构不得开展虚拟货币相关业务，还停止了各种代币的发行和融资，并进行了专项整治。目前，中国的虚拟货币交易平台和初始令牌发行(ICO)交易平台已经基本淘汰。
然而，许多平台将服务器放在海外，在中国作弊，在国外数钱，还有许多交易是平台为逃避外汇监管而进行跨境洗钱。而且虚拟货币的匿名性、难追踪性、无边界性等特点，也成为犯罪分子洗钱的理想途径。
“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规的完善和国际合作力度的加大，利用虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在缩小。
面对混乱的“币圈”，国务院金融委员会已向市场发出明确信号，严厉打击挖矿交易；协会联合发文，警示虚拟货币交易投机风险。
专家提醒投资者，要树立正确的投资理念，增强风险防范意识，警惕不良


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