洗黑钱和其他金融犯罪的侦破： - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

要侦破洗黑钱和其他金融犯罪行为，重要的一点是要把多个数据库的信息，如银行交易数据库、公安部门的犯罪历史记录数据库等集成起来，然后采用可视化分析工具来找出异常模式，如在某段时间内，某一组人的帐户发生大量现金流量，等等。可以用数据可视化工具，用图形方式按时间和一定人群显示出交易活动；采用链接分析，识别不同人和活动之间的联系；采用分类分析，滤掉不相关的属性，对高度相关属性排级；采用聚类分析，将不同案例分组；用孤立点分析工具，探测异常资金量的转移等。这些工具可以识别出一些重要的活动关系和模式，有助于调查人员发现可疑线索，做出进一步的处理。